關于召開瑞陽制藥股份有限公司
2024年年度股東會通知
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各股東：
瑞陽制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年年度股東會由董事會召集召開。定于2025年6月29日上午九點半在公司六樓東會議室召開，請根據本通知要求準時參加股東會。
一、參會人員
1、股東或其授權委托人
2、公司董事、監事及高級管理人員
二、會議審議議案
1.????? 審議《關于2024年度董事會工作報告的議案》；
2.????? 審議《關于2024年度監事會工作報告的議案》；
3.????? 審議《關于2024年度財務決算報告的議案》；
4.????? 審議《關于2024年度利潤分配預案的議案》；
5.????? 審議《關于2025年度財務預算報告的議案》；
6.????? 審議《關于更換公司2025年度審計機構的議案》；
7.????? 審議《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》；
8.????? 審議《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》。
三、會議登記方法
1、股東持本人身份證；
2、由代理人代表股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
四、其他
1、會議聯系方式
聯系地址：山東省沂源縣城瑞陽路1號
聯系電話：0533-323 9087
傳真：0533-324 4471
聯 系 人：杜府明
2、會議費用：出席會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。
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瑞陽制藥股份有限公司
2025年6月9日
附件1：瑞陽制藥股份有限公司2024 年年度股東會議程及議案.pdf（點此下載）
